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Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas dia 30 de abril de 2013, às 14 horas, na Sede da Companhia, na Rua Capitão Montanha n° 177, 4° andar, em Porto Alegre - RS, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

I - Em Regime de Assembleia Geral Ordinária

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012;

2. Deliberar sobre:
2.1. destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012;
2.2. ratificação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio e sua imputação aos dividendos;
2.3. ratificação do pagamento de dividendos antecipados; e
2.4. pagamento de dividendos complementares.

3. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital elaborada para fins do Art. 196, da Lei 6.404/76, e proposta de pagamento de dividendos totais de 40% para o exercício de 2013;

4. Eleger os membros do Conselho de Administração;

5. Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes; e

6. Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.

II - Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária

1. Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social de R$ 3.500.000.000,00 para R$ 3.750.000.000,00 mediante o aproveitamento de reserva(s) de expansão e estatutárias, no valor de R$ 250.000.000,00 sem a emissão de novas ações.

2. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social:
2.1. caput do Artigo 4°, para adequação ao novo valor do Capital Social, alterado pelo aproveitamento das Reservas de Expansão e Estatutárias;
2.2. caput do Artigo 5°, para contemplar as conversões de ações ocorridas entre 28 de fevereiro de 2012 e 28 de fevereiro de 2013; e
2.3. inclusão do § 4°, no Artigo 20, em relação ao mandato dos Conselheiros de Administração.

Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 126 da Lei n° 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários. Com o objetivo de organizar os trabalhos das Assembleias, o instrumento de mandato e os demais atos societários que comprovem a regularidade da representação podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Companhia, na rua Capitão Montanha n° 177, 4° andar - Secretaria Geral, nesta Capital, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização das Assembleias Gerais.

Os documentos relativos aos itens das Ordens do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social do Banrisul e estão sendo, inclusive, disponibilizados no site www.banrisul.com.br/ri - Governança Corporativa - AGO/E - Proposta da Administração (clique aqui para acessar o documento completo), estando também disponíveis nos sites da BM&F Bovespa (www.bmfbovespa.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br).

Porto Alegre, 10 de Abril de 2013.

Odir Alberto Pinheiro Tonollier
Presidente do Conselho de Administração


BANRISUL S.A.


Alexandre Pedro Ponzi
Superintendente de Relações com Investidores
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