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Edital de Convocação de AGO/E


EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA


Convidamos os Senhores Acionistas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas dia 30 de abril de 2014, às 11 horas, na Sede da Companhia, na Rua Capitão Montanha n° 177, 4° andar, em Porto Alegre - RS, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

I - Em Regime de Assembleia Geral Ordinária

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;

2 - Deliberar sobre:
2.1) destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013;
2.2) ratificação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio e sua imputação aos dividendos; e
2.3) pagamento de dividendos complementares;

3 - Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital elaborada para fins do Art. 196, da Lei 6.404/76, e proposta de pagamento de dividendos totais de 40% para o exercício de 2014;

4 - Eleger (01) membro do Conselho de Administração para preenchimento de vaga;

5 - Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes; e

6 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.

II - Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária

1 - Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social de R$ 3.750.000.000,00 para R$ 4.000.000.000,00 mediante o aproveitamento de reserva(s) de expansão e estatutárias, no valor de R$ 250.000.000,00 sem a emissão de novas ações;

2 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social:
2.1) caput do Artigo 4°, para adequação ao novo valor do Capital Social;
2.2) caput do Artigo 5°, para contemplar as conversões de ações ocorridas entre 28 de fevereiro de 2013 e 28 de fevereiro de 2014;
2.3) alteração do inciso 12, do Art. 27, para incluir os limites de risco na fixação do limite máximo de endividamento por cliente; e
2.4) inclusão da letra "e", no Artigo 30, em consonância com a Resolução n° 4.122, de 02/08/2012, do Banco Central do Brasil, que em relação ao mandato dos ocupantes de cargos de Diretoria esses estender-se-ão até a posse dos seus substitutos.

Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 126, da Lei n° 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários. Com o objetivo de organizar os trabalhos das Assembleias, o instrumento de mandato e os demais atos societários que comprovem a regularidade da representação podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Companhia, na Rua Capitão Montanha n° 177, 4° andar - Secretaria Geral, nesta Capital, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização das Assembleias Gerais.

Os documentos relativos aos itens das Ordens do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social do Banrisul, estão disponibilizados no site www.banrisul.com.br/ri - Governança Corporativa - AGO/E - Proposta da Administração, nos sites da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br).


Porto Alegre, 28 de março de 2014.

Odir Alberto Pinheiro Tonollier
Presidente do Conselho de Administração.


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