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Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos aos senhores acionistas deste Banco para, reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no 4° andar da sede social, sito na rua Capitão Montanha n° 177, nesta Capital, às 10 horas, do dia 30 de abril de 2010, deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I − Em Regime de Assembleia Geral Ordinária

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;
2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, sobre o pagamento de dividendos adicionais aprovado pelo Conselho de Administração, sobre a proposta de orçamento de capital elaborada para fins do Art. 196 da Lei 6.404/76 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio e sua imputação aos dividendos;
3 - Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes;
4 - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

II − Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária

1 − Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social de R$ 2.600.000.000,00 para R$ 2.900.000.000,00, mediante o aproveitamento de reservas de lucros no valor de R$ 300.000.000,00, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração da redação do caput do Art. 4° do Estatuto Social;
2 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social: 2.1) alterar o caput do Art. 5° para adequação do n° de ações; e 2.2) Alterar o caput do Art. 45 para incluir definição sobre a ocasião de nomeação do Comitê de Auditoria.

Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 126 da Lei n° 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários. Com o objetivo de organizar os trabalhos da Assembleia, o instrumento de mandato e os demais atos societários que comprovem a regularidade da representação podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Companhia, na rua Capitão Montanha n° 177, 4° andar − Secretaria Geral, nesta Capital, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral.

Os documentos relativos aos itens da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social do Banrisul e estão sendo, inclusive, disponibilizados no site de Relações com Investidores, www.banrisul.com.br/ri, na seção Governança Corporativa, AGO/E, Proposta da Administração (acesse o documento completo aqui), estando também disponíveis nos sites da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br).

Porto Alegre, 14 de abril de 2010.

Ricardo Englert
Presidente do Conselho de Administração

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